ИнтрастБанк и Банк24.ру лишились лицензии

Приказом Банка России от 16 сентября 2014 года отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк24.ру» и «ИнтрастБанк».

Как поясняет в официальном сообщении пресс-служба Банка России, решение принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Так, «Банк24.ру» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям Банка России.

При этом на протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах.

В банках назначены временные администрации. Полномочия исполнительных органов приостановлены.

«ИнтрастБанк» и «Банк24.ру»являются участниками системы страхования вкладов.

Отметим, что ИнтрастБанк имел филиал Ижевске.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.